Introduction à la problématique de la conformité
Les sanctions internationakes et le Trade Finance
- les origines et sources des sanctions internationales
- les sanctions européennes
- les sanctions américaines
- les acteurs et les enjeux de l'application des sanctions
LAB, financement du terrorisme et Trade Finance
- définition
- le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme
- l'application aux opérations de Trade Finance
- la remise documentaire
- le crédit documentaire
- la lettre de crédit stand-by (LCSB) et le garanties
- les autorités de contrôle et de sanctions
La mise en pratique des contrôles de conformité sur les opérations de Trade Finance
- la grille de contrôle
- les points de vigilance sur l'opération
- les sites de référence pour établir les contrôles
- les clauses discriminatoires et leur traitement
- exemples
