S'assurer de la conformité des opérations export face aux sanctions internationales (et LAB)

Lieu(x) de formation

Serris

Durée de la formation

1 jour soit 7 heures

Responsables et chargés d'affaires d'entreprises, responsables financiers d'entreprise, techniciens des techniques du Trade Finance dans les banques

Blocs formations

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Objectifs

Travailler avec les pays sous sanctions en limitant les risques.
Comprendre la raison des messures de lutte anti-blanchissement (LAB*) et l'impact des sanctions commerciales.
Acquérir des réflexes de vigilance par rapport aux opérations de Trade Finance.
Établir des grilles d'analyse pour détecter les opérations à risque.

Méthodes pédagogiques

Financement

Contenu

Introduction à la problématique de la conformité

Les sanctions internationakes et le Trade Finance

LAB, financement du terrorisme et Trade Finance

définition
le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme
l'application aux opérations de Trade Finance
- la remise documentaire
- le crédit documentaire
- la lettre de crédit stand-by (LCSB) et le garanties
les autorités de contrôle et de sanctions

La mise en pratique des contrôles de conformité sur les opérations de Trade Finance